Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), dört kişi ve Fundsz isimli bir şirketi kripto para birimleri ve değerli metal ticaretinde hileli uygulamalarla suçluyor. Bu dava, yatırımcıları yanıltarak haftalık getiriler vaat etme ve hayır işlerine katkıda bulunduğunu yanlış bir şekilde belirtme iddialarını içeriyor.
Fundsz ve Dört Birey, Kripto ve Değerli Maden Ticaretinde Sahtekarlıkla Suçlanıyor
ABD’nin Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Florida Orta Bölgesi’ndeki Bölge Mahkemesinde, Fundsz ve dört birey aleyhine, kripto para birimleri ve değerli metaller ticaretinde sahtekarlık yapma suçlamalarıyla dava açtı.
Ekim 2022 itibariyle Fundsz’ın, yatırımcıları kendine çekmek amacıyla, kripto ve değerli maden ticaretinde “özel bir formül” olarak adlandırdığı “patentli bir algoritma” kullanarak haftada yüzde 3’ten fazla kar elde ettiğini iddia ettiği belirtiliyor. CFTC, şirketin, yatırımcıların 2.500 dolarlık başlangıç yatırımının dört yıl içinde 1 milyon dolara ulaşacağını iddia ettiğini söylüyor.
Komisyon, Fundsz’ın aslında müşteri fonlarını ticarete sokmadığını ve yatırımcılara sahte kazançlar gösterdiğini iddia ediyor. Ayrıca, Fundsz’ın hayır işlerine yaptığı katkıları yanıltıcı bir şekilde gösterdiği de belirtiliyor.
Davalılar arasında Melbourne, Florida’dan Rene Larralde, West Melbourne, Florida’dan Juan Pablo Valcarce, New Orleans, Louisiana’dan Brian Early, Franklin, Arkansas’tan Alisha Ann Kingrey ve Fundsz bulunuyor. Bunlar, mal varlıklarının dondurulduğu, belgelerin korunduğu ve geçici bir yönetici atanması amacıyla geçici bir mahkeme emriyle karşı karşıya kaldılar. Son olarak 23 Ağustos’ta, CFTC’nin ihtiyati tedbir talebi hakkında bir duruşma yapılması bekleniyor.
