Hindistan’ın en büyük kripto para borsalarından birisi olan WazirX için son zamanlarda işler pek iyi gitmiyor. Geçtiğimiz günlerde kripto yoluyla 350 milyon dolar aklamakla suçlanan WazirX‘in, bu kez Hindistan İcra Müdürlüğü tarafından banka varlığı donduruldu.
Hindistan İcra Müdürlüğü WazirX’in Banka Varlıklarını Dondurdu
Hindistan İcra Müdürlüğü, kripto para borsası WazirX’in müdürünü incelemeye aldı. Borsanın 646,7 milyon Rupi değerindeki banka varlıklarının dondurulduğunu açıkladı.
Mali suçları araştıran bir kolluk kuvveti olan Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), Binance’in sahip olduğu Hindistan merkezli yerel kripto borsası WazirX’in 647 milyon rupi (yaklaşık 8 milyon dolar) değerinde banka bakiyesini dondurdu. WazirX’in yönetim binasında arama yapan Hindistan İcra Müdürlüğü, aramaların ardından WazirX’in banka varlıklarını ve kripto paralarını dondurdu.
Hindistan İcra Müdürlüğü, WazirX’in yasaları ihlal ederek anında kredi uygulaması şirketlerine kara para aklama konusunda yardım ettiğini bildiriyor. Kara paranın kripto paralar aracılığıyla satın alındığı, aktarıldığı ve aklandığı iddia ediliyor.
WazirX’in yaklaşık 351 milyon dolar değerindeki kripto paraları bazı bilinmeyen cüzdanlara aktarımına izin verildiği belirtiliyor.
Ayrıca WazirX’in yabancı katılımcıların bir kripto parayı diğer bir kripto paraya dönüştürmesine izin verdiği de söyleniyor. WazirX’in FTX ve Binance gibi üçüncü taraf kripto borsalarından transferlere izin verdiği aktarılıyor.
