Çin’de bulunan yerel kolluk kuvvetleri, yürüttüğü kripto para aklama operasyonlarını sonuçlandırdı. Konu ile ilgili olarak Karakol’un yaptığı açıklamaya göre; yaklaşık 7 milyar dolar değerindeki parayı, kripto paraları kullanarak aklayan suç örgütü yakalandı.
Çinli Yetkililer, Kripto Para Aklama İddasıyla Şüphelileri Yakaladı
Çin’in Hunan eyaletindeki yetkililer, ülke dijital varlıkları kullanarak suçları çökertmeye devam ederken, kripto para birimleri kullanarak 45,6 milyar dolara kadar para akladığı iddiasıyla 93 kişiyi tutukladı.
Aklama yöntemi olarak, dolandırıcılık ve kumar yoluyla elde edilen yuanları kripto paraya çeviren örgüt, daha sonra yaptığı işlemler ile kripto paraları dolara çevirdi.
Çin, yalnızca yasadışı faaliyetler için kripto kullanımını değil, aynı zamanda endüstrinin kendisini de çökertti. Ülke, kripto ticareti, madenciliği ve ödemeler için dijital varlıkların kullanımını yasakladı.
Çin polisi, yürüttüğü büyük kara para aklama soruşturmasını tamamladı. Soruşturma bulgularına göre suç örgütleri, Çin’in bir çok bölgesinde tahsilat ve ödeme aracılığı yapan siteleri ele geçirdi. Ayrıca yasadışı fonları, dolandırıcılık gelirlerini ve kumar gelirlerini kripto paralara dönüştürdü. Bu sayede kripto paraları Amerikan dolarına çevirerek, nakit akışını sağladı.
