Kripto kredi platformu Nexo‘nun Bulgaristan ofisine polis tarafından baskın yapıldığı bildirildi. Bloomberg’in haberine göre operasyonda 300’den fazla polis ve güvenlik gücü yer aldı. Bulgaristan Başsavcılık Sözcüsü Siyka Mileva, gazetecilere yaptığı açıklamada, Londra merkezli Nexo hakkında kara para aklama, vergi ihlali ve lisanssız bankacılık gibi süpheler bulunduğunu açıkladı.
Nexo’dan İddialara Tepki
Nexo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda düzenleyici kurumlarla iş birliği içerisinde olduklarını vurguladı. Yapılan açıklamada polisin soruşturduğu kuruluşun müşterilerle bir ilişkisi olmadığı, operasyonel işlemleri yürüttüğü ifade edildi. Şirketin kurucu ortağı Antoni Trenchev, müşteri tanıma ve kara para aklamayı önleme açılarından en katı kuruluşlardan biri olduğunu belirterek iddiaları reddetti.
Bulgaristan haber platformu Bntnews’in haberine göre ise Nexo’nun uluslararası yaptırımları ihlal edip etmediği de inceleniyor. Haberde, şirketin operasyonlarını Bulgar sermayesi üzerinden yürüttüğüne yer verildi. Ayrıca Nexo’nun sahte kripto para şirketi OneCoin’in kurucusu Ruja Ignatova ile bağlantısı olduğu iddia edildi. ‘Kripto para kraliçesi’ olarak bilinen Ignatova, FBI’ın en çok aradığı ilk 10 kişi arasında yer alıyor. Ignatova, Europol ve Interpol’ün de listesinde bulunuyor.
Son haftalarda Nexo’nun zor günler geçiren rakibi Vauld’u satın alma görüşmeleri kilitlenmişti. Vauld, Nexo’nun ödeme gücüne ilişkin endişeler nedeniyle satın alma teklifini reddetmişti.
