ABD Adalet Bakanlığı, bir siber suç örgütü üyesi Bulgar vatandaşını Bitcoin’de yaklaşık 5 milyon dolar akladığı suçlamasıyla mahkum etti.
Bir Bulgar vatandaşı Bitcoin aracılığıyla para aklamaktan suçlu bulundu. Suçlunun, Amerikalıları online müzayedeler yoluyla dolandıran bir Rumen sendikası için çalıştığı açıklandı. RG Coins borsası aracılığıyla yaklaşık 5 milyon dolarlık fon aklandı.
Bir Bulgar vatandaşı, Amerikalıları online müzayedeler yoluyla dolandıran bir Rumen suç örgütü için paravan görevi gören kripto para borsası aracılığıyla yaklaşık 5 milyon dolar değerinde Bitcoin’i aklamaktan suçlu bulundu .
ABD Adalet Bakanlığı bu hafta, Bulgaristan asıllı Kentucky’li 53 yaşındaki Rossen Iossifov’un komplo ve kara para aklama için başka bir komplo suçundan hüküm giydiğini duyurdu. Dava iki hafta sürdü ve hükümlerin Ocak 2021’de verilmesi planlanıyordu.
Departmana göre, Iossifov ve yardımcıları 900’den fazla Amerikalının mağdur edildiği büyük ölçekli bir açık artırma dolandırıcılık komplosuna katıldı. Grubun Rumen üyeleri eBay ve Craigslist gibi sitelerde var olmayan yüksek değerli öğeler (araçlar gibi) için reklamlar yayınladılar, para topladılar ve kafası karışmış kurbanları denemek ve yatıştırmak için sahte çağrı merkezleri kurdular.
Grup ayrıca komplonun bir parçası olarak Amerikan vatandaşlarının kimliklerini çaldı ve mağdurları ödeme göndermeye ikna etmeye çalışmak için saygın görünümlü şirketlerden faturalar oluşturdu.
Sonuç olarak Iossifov, Bulgaristan merkezli Bitcoin borsası RG Coins aracılığıyla 4,9 milyon dolar değerinde Bitcoin’i aklamakla suçlandı. Bunu Eylül 2015’ten Aralık 2018’e kadar yaptığı ve yasadışı faaliyetle ilgili olarak bilerek fiat para alışverişinde bulunduğu iddia edildi.
Adalet Bakanlığı, şu anda hüküm giymiş olan 17. üye olan Iossifov ile bu suçlu örgüte yaptırıma karar verdi. Grubun bir düzineden fazla üyesi ise Romanya’ya iade edildi.
