Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), dijital para kullanarak Rus zenginler için para akladığı gerekçesiyle bir Rus vatandaşına yaptırım uyguladı.
Hazine Müsteşarlığı’nın terörizm ve mali istihbarattan sorumlu müsteşarı Brian E. Nelson konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
“ABD ve uluslararası finans sistemini, dijital varlıklar ekosistemindeki yasa dışı finansal risklerin yanı sıra bu teknolojiden yararlanmaya çalışanlara karşı korumaya devam ediyoruz.”
Yetkililer, Ekaterina Zhdanova isimli kişinin Rusya’daki bir müşterisinin servetini gizlemesine yardım ettiğini ve daha sonra yasa dışı bir biçimde gayrimenkul satın alarak 2,3 milyon doları Batı Avrupa’ya aktardığını ifade etti.
Hazine Müsteşarlığı, bu tip faaliyetlerin ABD yaptırımlarından kaçınmak için kullanıldığına dikkat çekti.
Rus borsası kullanıldı
Yetkililer, Zhdanova’nın OFAC tarafından tespit edilen Rusya merkezli kripto para borsası Garantex Europa OU’yu kullandığını belirtti.
Müsteşarlık, Zhdanova’nın dünyanın birçok yerinde faaliyet gösteren Rus oligarklar için dijital para transferleri gerçekleştirdiğini ve oligarklar adına BAE’ye 100 milyon dolar para taşınmasında yardımcı olduğunu vurguladı.
“Zhdanova, bu hizmetleri aracılığıyla müşterilerine BAE vergi mukimliği, kimlik kartı ve banka hesabı sağladı.”
