Hollanda Mali Soruşturma Servisi (FIOD), ZKasino ile yatırımcıları dolandıran 26 yaşındaki genci tutukladı ve 11 milyon avrodan fazla paraya el koydu.
Kripto para birimlerinin regüle edilmemiş olması ve “vahşi” olarak yansıtılması, “yüksek risk yüksek getiri” kavramını ortaya çıkarttı. Birçok yatırımcı, yüksek getiri amacıyla riskli varlıkların peşinden koşmaya başladı. Bunun sonucunda, kripto sektöründe çok sayıda zombi projeler oluşmaya başladı.
Bir kumar platformu olan ZKasino, blockchain aracılığıyla yüksek getiriler sunarak yatırımcıları cezbetti. Yatırımcılar, ZKasino’ya yaptıkları yatırımları 30 gün içerisinde geri alacaklarına inandırıldı. Ancak bu senaryo gerçekleşmedi.
Hollanda’da kripto operasyonu: Büyük vurgun
Hollanda Mali Soruşturma Servisi (FIOD), ZKasino dolandırıcılığının üzerine gitti ve 26 yaşındaki bir genci tutukladı. Bu gencin Derivatives Monke olduğu ve projenin sorumlusu olarak çalıştığı düşünülüyor.
FIOD’un yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gayrimenkul, lüks bir araba ve çeşitli kripto para birimlerinin de bulunduğu 11,4 milyon avro değerindeki çeşitli varlıklara el konuldu. ZKasino’nun başındaki isim olduğu düşünülen genç, sulh hakiminin karşısına çıkarıldı ve soruşturma amacıyla gözaltı süresi on dört gün uzatıldı.
Tutuklama, sosyal medyada da viral oldu. Birçok kişi, tutuklandığı düşünülen Derivatives Monke’nin X paylaşımlarını gündeme getirdi. 2022 yılında Monke, “Sırf bu deneyim için 1-2 yıl hapse girmek isterdim.” şeklinde bir X paylaşımı yapmıştı. Kripto kullanıcıları, Monke’nin artık hapis deneyimine ulaşacağını dile getirdi.
FIOD’un açıklamasında, “Soruşturma sırasında FIOD, Binance’in Mali Suç Uyum ve Soruşturma Ekibi personeliyle yakın iş birliği içinde çalıştı.” ifadesi yer aldı.
Bilindiği üzere, ZKasino dolandırıcılığına kripto yatırımcıları yüksek getiri beklentisiyle 30 milyon ABD doları yatırmıştı. Bu yatırma işlemi, kripto varlıklar üzerinden gerçekleşti.
