Adalet Bakanlığı, büyük bir uyuşturucu kaçakçılığı davasıyla ilgili belgeleri ortaya çıkardı. İddia kapsamında altı kişi kara para aklama, rüşvet ve diğer suçlamalarla suçlandı. Grubun ABD hükümet yetkililerine rüşvet vermek için Tether’ı kullandığı iddia ediliyor.
24 Eylül’de dosyalanan belgelerde, altı kişinin son 12 yılını uyuşturucu kartelleri için “milyonları” aklamakla geçirdiği iddia ediliyor. İddiaya göre, kartellerin uyuşturucu satıcılarının satışlarından elde ettikleri parayı aldıkları ve daha sonra parayı banka hesapları, kumarhaneler ve işletmeler arasında taşıdıkları iddia edildi.
Mahkeme, iddia kapsamında yargılananlardan en az 30 milyon dolar talep ediyor. Kripto para aklama ekibinin üyeleri, diğer suçların yanı sıra kara para aklama, rüşvet, kimlik dolandırıcılığa teşebbüs etmek için komplo kurmakla suçlanıyor.
Suçlamalar devam ederse, her biri en az 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.
