ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), perşembe günü yaptığı açıklamada, kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortakları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunduğu beyan etti. İkili bu ihlali kabul etti.
BitMEX’in Kurucu Ortakları 10 Milyon Dolar Ödeyecek
BitMEX, kara para aklama iddialarıyla gündem gelmişti. ABD’de borsaya dava açılmıştı. Eylül 2021’de, ABD Bölge Yargıcı William Orrick, davacıdan talep üzerine aldığı değişiklik belgesini reddetti. Reddedilen BitMEX davası üzerine davacı, bir daha kripto para borsasına dava açamayacaktı. Ancak, şimdi BitMEX ile ilgili yeni haberler gündemde.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortakları Arthur Hayes ve Benjamin Delo’nun ABD Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini bildirdi. DOJ’un açıklamasında şu sözlere yer veriliyor:
“İlgili savunma anlaşmalarının şartlarına göre, Hayes ve Delo’nun her biri, suçtan elde edilen maddi kazancı temsil eden 10 milyon dolarlık cezai para cezası ödemeyi kabul etti”
ABD’li Başsavcı Damian Williams yaptığı açıklamada, “Bugünün suç duyuruları, bu Ofisin kripto para birimi sektöründe kara para aklama soruşturması ve kovuşturmasına olan bağlılığını yansıtıyor” dedi.
Bir BitMEX sözcüsü ise The Block‘a şunları söyledi:
“DOJ davasındaki gelişmelerin farkındayız ancak hiçbir BitMEX kuruluşunun taraf olmadığı devam eden yasal bir konu hakkında yorum yapmayacağız. Her zamanki gibi işliyor, tüm fonlar güvende ve hiçbir sorun yok”
Hayes’in sözcüsü ise Hayes’in eylemlerinin sorumluluğunu kabul ettiğine dikkat çekti.
Delo’nun sözcüsü de “Ben Delo, ABD Adalet Bakanlığı ile Banka Gizliliği Yasası iddialarını müzakere edilen bir anlaşma yoluyla çözdü. Kurucu ortağı olduğu kripto para birimi türevleri platformu BitMEX’in yeterli bir müşteri tanımlama programından yoksun olduğu için üzgün” dedi.
