Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), geçtiğimiz günlerde 2023 yılı faaliyet raporunu yayınladı. Raporda kurumun kara para aklama ve terörle mücadele konularında gösterdiği perofrmans detaylıca ortaya koyuldu.
2023 yılına ait MASAK faaliyet raporunda bir önceki dönemde olduğu gibi kripto varlıklara ayrı bir parantez açıldı. Raporun “Bildirim ve İhbar Alımına Yönelik Faaliyetler” başlığının “Şüpheli İşlem Bildirimleri” kısmında, MASAK’a en çok şüpheli işlem bildiren kurumların arasında kripto varlık sağlayıcılarının da yer aldığı belirtildi:
“Alınan şüpheli işlem bildirimlerinin yükümlü gruplarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2023 yılında, şüpheli işlem bildirimlerinin büyük çoğunluğu elektronik ortamda alınmış olup bankalar, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları en fazla şüpheli işlem bildirimi gönderen yükümlülerdir.”
MASAK’ın paylaştığı “Yükümlü Türleri” adlı tabloya göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları, toplam 601 bin 555 yükümlünün 48 bin 678’ini oluşturarak üçüncü sırada yer aldı.
Söz konusu tabloda bankalar 432 bin 499 ile birinci, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ise 102 bin 776 yükümlü ile ikinci oldu.
MASAK’a göre kripto paralar hangi suçlarda kullanıldı?
MASAK, 2023 yılı faaliyet raporunda çeşitli suçlara araclık ettiği nedeniyle ertelenen maddi transfer işlemlerini bir tablo ile paylaştı.
Ertelenen işlemler tablosuna göre kripto varlıklar on iki farklı suç kategorisinin sadece üçünde yer aldı. Kurum, büyük oranda “Dolandırıcılık” olmak üzere “Vergi kaçırma” ve “Terör ve anayasal düzene karşı işlenen suçlar” başlıkları altında toplamda 27 milyon 468 bin 217 TL’lik kripto işlemini erteledi.
