Kara para akladığı iddialarıyla hakkında dava açılan BitMEX’in davası devam ediyor. Dava devam ederken BitMEX’in ilk çalışanı Greg Dwyer, davada 7 ay daha zaman kazandı. Dwyer’in hukuk ekibi, ABD makamlarından daha fazla zaman kazanmayı başardı.
BitMEX’in İlk Çalışanı Davada Zaman Kazanan İsim Oldu
Ekim 2020 yılında ABD Adalet Bakanlığı, BitMEX kripto borsasının kurucu ortakları Ben Delo, Sam Reed ve Arthur Hayes ile birlikte Greg Dwyer‘ı federal kara para aklama karşıtı yasaları ihlal etmekle suçlamıştı. Dava devam ederken Dwyer, diğer davalılardan daha fazla zaman kazanan isim oldu. Bunun nedeni ise Dwyer’ın Bermuda’dan iadeyle mücadele ederken davaya hazırlanmak için daha az zamanı olduğunu savunması.
Bu arada BitMEX ekibine yöneltilen suçlamalardan bazıları, İranlı müşterilerden sahte pasaport kabul etmesi ve suç çetelerinin kara para aklamasına izin verilmesi.
Bu arada davaya başkanlık eden Bölge Yargıcı John Koetl‘ın Dwyer’ın davasını diğer üç sanıktan ayırmayı kabul ettiğini de belirtelim. Dwyer’in söz konusu davaya hazırlanmak için ekim ayına kadar süresi var. Diğerleri ise mart ayında yargılanacak.
BitMEX davasındaki dört sanığın tümü “suçsuz” olduğunu iddia etti, ancak mahkemeler aksini karar verirse her biri beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
