Kripto para sektörü her ne kadar tüm hızıyla gelişse de ne yazık ki kötü niyetli aktörlerin sayısı da doru orantılı olarak artmaya devam ediyor. Bir taraftan artan FTX krizi ile suistimal edilen kullanıcı güveni, diğer taraftan kullanıcıların bilinçsizliğinden yararlanan saldırganlar, sektörün gelişimini bir avantaj olarak görüyor. Bu dolandırıcı ve hacker’ların büyük bir kısmı ise adlarını ve yüzlerini dolandırıcılık projelerine koymaya istekli bireylerin oluşturduğu “ucuz ve kolay” bir karaborsadan buluyor.
Kripto Dolandırıcılarının Yeni Taktiği Sahte Borsa Kimlikleri
Kripto para borsalarının bir takım güvenlik protokolleri bulunuyor. Bu protokollerin başında ise KYC gelmekte. Yapılan işlemlerde anormal bir durumun tespiti durumunda zararın en aza indirilmesi için yapılan bu tür önlemler günden güne sıklaştırılırken dolandırıcılar yeni çözümler bulmaya devam ediyor.
Son olarak yeni bir rapor yayımlayan Blockchain güvenlik şirketi CertiK, kripto para dolandırıcılarının, adlarını ve yüzlerini dolandırıcılık projelerine koymaya istekli bireylerin oluşturduğu “ucuz ve kolay” bir karaborsaya eriştiklerini açıkladı. Şirket tarafından “Profesyonel KYC aktörleri” olarak tanımlanan bu kişiler, bazı durumlarda gönüllü olarak bir kripto projesinin doğrulanmış yüzü haline geliyor ve “içeriden bir hack veya çıkış dolandırıcılığından” önce kripto topluluğunda güven kazanıyor.
CertiK analistleri Telegram, Discord, mobil uygulamalar ve konser web sitelerinde barındırılan 20’den fazla yeraltı pazar yeri tespit etmiş durumda. KYC gereksinimlerini geçmek gibi işler için KYC aktörlerini 8 dolar gibi düşük bir fiyata işe alınabildiği belirtiliyor.
