Bir zamanların en büyük üçüncü kripto para borsası konumunda olan FTX’in çöküşü detaylı bir şekilde araştırılmaya devam ediliyor. ABD’li savcılar son olarak FTX’in kurucusu olan Sam Bankman-Fried’in potansiyel dolandırıcılık hamlelerini araştırıyor.
Sam Bankman-Fried’e Bir Soruşturma Daha
Sam Bankman-Fried ve kripto para devi FTX’in çöküşüne karışan diğerlerine karşı potansiyel bir dolandırıcılık davasının zeminini hazırlayan ABD savcıları, borsa operatörünün elindeki fonları iflasa doğru giden ABD dışına nasıl taşındığını araştırıyor.
Savcıların, FTX’in 11 Kasım’da Delaware’de iflas başvurusu yaptığı esnada Bahamalar’a yüz milyonlarca doların usulsüz bir şekilde aktarılıp aktarılmadığını yakından incelediğini söyleyen kişi, davayı kamuya açık bir şekilde tartışma yetkisi olmadığı için adının verilmemesini talep etti.
Konu hakkında bilgi sahibi olan bu kişinin aktardıklarına göre, Adalet Bakanlığı yetkilileri FTX’in müşterileri nakit ve varlıklarını nasıl ele aldığına dair kapsamlı bir soruşturma başlatırken, bu hafta FTX’in mahkeme tarafından atanan gözetmenleriyle toplamayı amaçladıkları materyalleri görüşmek üzere bir araya geldiler. Son olarak yetkililer FTX ve Sam Bankman-Fried’in yanı sıra Alameda Research şirketi için de benzer bir soruşturma yürütüyor.
