ABD düzenleyicisi, kripto bankası Anchorage Digital‘in AML (kara para aklama ve uyumluluk) kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığına bağlı Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC) şirketin şüpheli faaliyetleri izlemediğini bildirdi.
Reuters’ta yer alan habere göre, OCC raporunda, Güney Dakota Sioux Falls Sioux Falls firmanın Banka Gizliliği Yasası ve AML gerekliliklerini karşılayan bir uyum programını kabul etmediği yer aldı. Anchorage Digital firması, Ocak 2021’de düzenleyiciden şartlı bir banka tüzüğü almıştı.
Anchorage Digital: AML Uygulamasını Destekliyoruz
Anchorage Digital adına Reuters‘a bilgi veren bir temsilci konuyla ilgili OCC’nin bulgularını kabul etmedi ya da reddetmedi. Ancak temsilci firmanın şimdiden OCC’nin 2021’de eksik olarak belirlediği alanları güçlendirmeye başladığını ve “desteklemeye devam edeceğini” söyledi.
OCC’nin bildirisi, şirketin 15 gün içinde bir uyum komitesi atamasını ve bu kurulun diğer eylemlerin yanı sıra düzenleyiciye bir ilerleme raporu ve iyileştirme planı sunmasını gerektiriyor.
OCC raporunda Anchorage’ın düzeltici eyleme başlamasına yönelik düzenleyici kurumun kararlı olduğu vurgulandı.
