ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), FTX yatırımcılarına ilişkin yeni ayrıntılar arıyor.
Reuters’ın iki kaynağa dayandırdığı haberinde, FTX’e yatırım yapan finans şirketlerinin politikaları ve prosedürleri ile yatırım sürecinde bu prosedürlerin dikkate alınıp alınmadığını araştırılıyor.
SEC, şu ana kadar FTX’in üç yöneticisine dolandırıcılık davası açtı. Kuruluşa göre FTX, Mayıs 2019’dan bu yana öz sermaye yatırımcılarından 1,8 milyar dolardan fazla para topladı. Bu yatırımcıların 90’ı ABD merkezliydi.
SEC, FTX Yatırımcılarını Araştırıyor
Kaynaklar, FTX‘e yatırım yapan risk sermaye şirketleri ve yatırım fonlarının mağdur durumda olsalar bile soruşturmayla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi. Kaynaklara göre sorun, şirketlerin kendi yatırımcılarına karşı görevlerini yerine getirip getirmediği olacak. SEC, daha önce yatırımcıların FTX yetkilileriyle iletişimlerine dair belge talep etmişti.
3 Ocak’ta hakim karşısına çıkan FTX kurucusu SBF, hakkındaki suçlamaları reddetmişti. SBF hakkında banka havalesi ve menkul kıymetler dolandırıcılığı, havale ve menkul kıymetler dolandırıcılığı için komplo kurmak, kara para aklama ve kampanya finansmanı yasalarının ihlali suçlamaları bulunuyor. SBF’nin ev hapsindeyken Seyşeller’deki bir kripto borsasından 684 bin dolar nakde çevirdiği iddia ediliyor. FTX’in kurucu ortağı Gary Wang ile ile Eski Alameda CEO’su Caroline Ellison ise suçlamaları kabul etti.
