Kripto merkezi olma hedefiyle birçok yeni uygulamayı hayata geçiren Hong Kong, JPEX skandalı ile sarsıldı. Kripto borsası JPEX skandalının maliyeti 178 milyon dolar olarak tahmin edildi. Bölgedeki en büyük dolandırıcılık olarak tanımlanan skandaldan 2 binin üzerinde yatırımcı etkilendi. JPEX skandalının ardından ‘şüpheli’ kripto platformlarının açıklanacağı bildirildi.
JPEX dolandırıcılığı ile ilgili aralarında fenomen, YouTuber ve borsa çalışanlarının yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı. Borsa, lisans başvurusunda bulunmamış olmasına rağmen Hong Kong‘da faaliyet yürütmekle suçlandı. Hong Kong polisi, JPEX borsasının liderlerinin hala serbest olduğunu açıkladı ve Interpol’den yardım istediklerini bildirdi. JPEX, 15 Eylül’de para çekme ücretlerini 999 Tether’e yükseltmişti.
Skandal, ilk olarak 13 Eylül’de Hong Kong finansal düzenleyicisinin açıklaması ile gündeme geldi. Kurum, borsanın binden fazla şikayet aldığını ve 128 milyon doların üzerinde meblağın kayıp olduğunu bildirmişti.
JPEX skandalının ardından harekete geçildi
Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), şüpheli kripto ticaret platformlarının halka açık bir listesini yayınlayacağını duyurdu. Düzenleyici kurum, kendi yetki alanındaki düzenlenmemiş kripto platformlarıyla mücadele çabalarını artırma sözü verdi. SFC’den yapılan açıklamada lisanslı, lisanslı sayılan, kapatılan ve başvuru bekleyen bütün platformların kamuya açıklanacağı belirtildi.
SFC ayrıca, web sitesinde şüpheli kripto platformlarının listesini yayınlayacağını bildirdi. SFC İcra Direktörü Christopher Kit Wilson, JPEX’in Temmuz 2022’de uyarı listesine alındığını söyledi. Wilson, SFC’nin konu ile ilgili birden fazla tarafı içeren karmaşık bir soruşturma başlattığını ifade etti. Kurumun yöneticisi, soruşturmanın Nisan 2023’te kuruluşun ilk resmi yatırımcı şikayetini almasının ardından derinleştirildiğini paylaştı.
Wilson, “Haziran 2023’te AMLO (Kara Para Aklamayı Önleme Yönetmeliği) tam olarak yürürlüğe girdi. O dönemde daha resmi dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Bu soruşturmanın bir sonucu olarak 13 Eylül’de resmi uyarı yayınladık ve konuyu polise havale ettik” ifadelerini kullandı.
