Pakistan’da vatandaşların kripto para birimlerine olan ilgisi her geçen gün artıyor. Kısa süre önce, son 6 ayda Pakistanlıların 50 milyon dolar değerinde kripto para alımı yaptığını sizlerle paylaşmıştık. Durum böyle olunca hükümet tarafı da daha sıkı çalışmalar yapıyor. Pakistan Federal İstihbarat Teşkilatı (FIA), Binance Pakistan ile ilgili bazı taleplerde bulundu.
Pakistan FIA’nın Binance Pakistan’a Soruları Var
Pakistan’da bazı vatandaşlar Federal İstihbarat Teşkilatı’na (FIA) şikayette bulunmuştu. Bu kapsamda, Binance’ın bazı kripto uygulamasıyla olan ilişkisini öğrenmek için yetkililer harekete geçti.
Binance ile bağlantılı olarak kullanılan 9 mobil uygulama, vatandaşlara kripto para yatırımı yapma imkanı sunuyordu. Ancak burada bir dolandırıcılık olayı tespit edildi. Olaydaki kayıbın miktarı yaklaşık 100 milyon dolar olarak açıklandı.
Dolandırıcılık boyunca Binance, para aklamak adına kullandığından dolayı yetkili makamların radarın girdi. Pakistan FIA siber suç kanadının Ek Direktörü Imran Riaz, dolandırıcılığın ayrıntılarını paylaşarak, çevrimiçi dolandırıcılığa karışanların parayı kripto para birimleri aracılığıyla yurt dışına aktardığını söyledi:
“9 mobil uygulama kullanılarak işlenen milyarlarca rupi dolandırıcılıkla ilgili şikayetler aldıktan sonra bir soruşturma başlattık”
Pakistan FIA, Binance Pakistan’ın söz konusu uygulamalarla ilişkisini öğrenmek için bilgi talep etti.
FIA, bildirimi Binance’in yerel temsilcisi Hamza Khan‘a verdi. Yetkililer, “Soruşturma sırasında MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp, TASKTOK gibi farklı uygulamaların sahte hesaplarının Binance cüzdanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edildi” dedi.
Binance Pakistan ise ilk yanıtı Twitter üzerinden verdi ve şunları söyledi:
“Düzenleyici ve kanun uygulayıcı makamlarla belirli konularda yorum yapmıyoruz. Ancak, politika gereği, genel yaklaşımımız, mümkün olan her yerde soruşturmalarla işbirliği yapmaktır. Özellikle Binance, kolluk kuvvetleri ve düzenleyici kurumlarla yakın bir şekilde çalışmaya çalışır”
