Yeni Zelanda’lı 40 yaşındaki bir adam, şüpheli kripto para birimi işlemleri ve lüks araba satın alımları sonucunda kara para aklama suçlamasıyla karşı karşıya. Habere göre kara para aklamaya yönelik işlemlerin bir parçası olarak, kripto para satın almak için binlerce Yeni Zelanda doları aldığı iddia ediliyor.
Suçlamalarda bir Lamborghini için 421.000 Yeni Zelanda Doları (279,687 ABD Doları) ve bir Mercedes G63 için yaklaşık 288,888 Yeni Zelanda Doları (191,919 ABD Doları) dahil olmak üzere; yüksek kaliteli araçların satın alınması yoluyla fonların aklandığını iddia ediyor.
1,7 milyon Yeni Zelanda Doları’nın (1,12 milyon ABD Doları) da Doğu Auckland’daki bir mülk aracılığıyla para aklamak için kullanıldığı iddia ediliyor. Ayrıca, bu yılın başlarında Auckland Havalimanı’ndaki bir kişiden alınan parayı akladığı ve sahte bir kimlik kullanarak bir bankadan bir milyon doların üzerinde para kazandığı iddia ediliyor.
Suçlamalar “Brookings Operasyonu” adlı bir ele geçirme operasyonu sonrasında geldi.
Operasyonda yedi üst düzey lüks araç ve toplamda tahmini 3,3 milyon ABD Doları (2,19 milyon ABD Doları) değerinde üç ev ele geçirildi. Diğer beş kişi tutuklandı ve aklama planına karışmakla suçlanıyor.
