Hong Kong merkezli kripto borsası, 2022 yılındaki çöküşünden önce 2 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyordu.
Atom Asset Exchange, ortaya atılan iddialara göre, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) kontrollerinden kaçmak için fonlarını bazı DEX ve merkezi borsalara taşımaya başladı.
Blockchain analiz şirketi Cyvers Alerts’e göre borsanın cüzdanlarından 55,6 milyon dolar değerinde 24.000’in üzerinde ETH taşındı. Analistler, bunun AML gerekliliklerinden kaçınma amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. Ek olarak, borsadan gelen bazı fonların Tether tarafından kara listeleye alındığı belirtildi.
Güvenlik önlemleri gerekçe gösterilmişti
Cointelegraph’ın haberine göre, çöküşten önce ülkedeki en büyük borsalar arasında yer alan Atom Asset Exchange, FTX’in iflasından iki gün sonra karşı taraf risklerini gerekçe göstererek tüm para çekme işlemlerini durdurdu ve sosyal medya hesaplarını sildi.
Yaşananların ardından borsanın CEO’su Thor Chan ve yönetim kurulu üyesi Haoming Liang, kaçmaya çalıştıkları iddiasıyla emniyet güçleri tarafından tutuklandı.
Borsanın anonim kurucusunun şu anda yaklaşık 30 milyon dolar değerinde kullanıcı fonuna sahip olduğu belirtiliyor.
