AB bankacılık faaliyetlerini denetleyen Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), kripto şirketlerinin terör finansmanı ve kara para aklama faaliyetlerine karşı nasıl mücadele edeceğini ortaya koyan bir yönerge paylaştı.
EBA, yönergenin ardından yaptığı resmi basın duyurusunda suçlulara karşı uygulanan taslağın kripto sektörünü kapsayacak şekilde genişlettiğini açıkladı. Yetkililer, Avrupa’da kripto hizmet sağlayıcılarının finansal suçlarla mücadelede uyum sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi:
“Kripto varlık hizmet sağlayıcıların risklerin farkında olmaları ve risk azaltıcı etkili önlemler almaları büyük önem taşıyor.”
Avrupa Birliği geçtiğimiz sene kripto piyasalarını MiCA tasarısı ve fon transferlerini düzenleyen yasalar ile sektör regülasyonunda büyük yol katetti. Düzenlemelerin ardından kripto şirketlerine yönelik sık sık yönergeler paylaşan EBA, Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) ile uyum sağlayarak kötü niyetli kişilerin dijital varlıkları kullanmasının önüne geçmeye çalışıyor.
“Finans sektörünün karşılıklı bağımlılığını göz önüne aldığımızda, yeni yönerge kripto paralarla ilişkisi olan diğer kredi ve finans kurumlarına yönelik rehberliği de içeriyor.”
