Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bankacılık krizi sonrasında diğer hükümetlerde de bankalara olan baskı artıyor. Fransız yetkilileri, dolandırıcılık soruşturması kapsamında 5 büyük bankaya baskın düzenledi.
Fransız Yetkililerden 5 Bankaya Baskın
Yetkili makamlar, Fransız ve Alman hükümetlerine 100 milyar Euro’nun (108 milyar dolar) üzerine mal olmuş olabilecek olası bir mali dolandırıcılık ve kara para aklama davasına ilişkin bir soruşturma devam ederken, Fransa’da büyük bankalara çok sayıda baskın yapıldı.
Fransa Mali Savcılığı (PNF) sözcüsüne göre, Fransız ve Alman savcılarla birlikte müfettişler, Paris ve çevresinde aramalar yaparak, dört Fransız ve bir uluslararası bankaya basın gerçekleştirdi.
PNF temsilcileri özellikle söz konusu bankaların Société Générale, BNP Paribas, Exane, Natixis ve HSBC olduğunu belirtti. Temsilciler, bankaların varlıklı müşterilerin temettü vergilendirmesini aşmasına izin vermek adına karmaşık yasal yapılar oluşturduğunu iddia etti.
Bununla birlikte yetkililer, şu anda Société Générale, BNP Paribas, yan kuruluşu Exane, Natixis ve HSBC’nin nitelikli vergi yolsuzluğu aklamaktan şüphelenildiğini, özellikle de BNP ve Exane’nin nitelikli vergi kaçakçılığı şüphesiyle karşı karşıya olduğu ifade edildi. Son olarak soruşturmalar Aralık 2021’de başlamıştı.
