ABD Hazine Bakanlığı’nın yakın tarihte hazırladığı rapor, kripto paraların finansal suçlamaları tetiklediği yönünde eleştirileri boşa çıkardı. Rapora göre nakit para, kara para aklama faaliyetlerinde kripto paralara kıyasla çok daha yüksek oranlarda kullanıldı.
Yasa dışı faaliyetleri araştıran bakanlık yetkilileri, suçluların ve dolandırıcı kuruluşların bazı nedenlerden ötürü nakit parayı tercih ettiğini belirledi. Raporda nakit paranın istikrarı ve kolay bulunulabilirliği nedeniyle aklama faaliyetlerinde geniş rol oynadığının altı çizildi.
Bakanlık, yasaları çiğneyen gerçek ve tüzel kişilerin ABD dolarını yurtdışı bankalara aktararak paralarını kaçırdığını ortaya koydu. Verilere göre Hazine, 2023’te para hareketlerinden toplam 18 milyon dolarlık para birimi ve parasal araç ele geçirdi.
Nakit yurt dışına nasıl taşınıyor?
ABD Hazine Bakanlığı, araştırmasında kaçakçıların yurt dışına paralarını fiziksel olarak taşıdığına da vurgu yaptı. Yasa dışı yollar ile gelir elde edenler, nakitlerini uzak rotalara taşımak için uçakları kullanmayı tercih ediyor.
Uzmanlar, nakit para kaçakçılığının revaçta olmasına karşın kripto paralara da bir parantez açtı. Raporda kripto paraların fidye yazılımları, uyuşturu ve insan kaçakçılığı gibi faaliyetlerde kullanıldığı iddiası yer aldı.
Bakanlık, kripto paralara açtığı parantezde hizmet sağlayıcı ve borsaların Kara Para Aklamayı Önleme (AML) mevzuatına yeterli ölçüde uyum sağlayamadığı görüşünü paylaştı.
“Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele kontrollerindeki yetersiz gözetim, platformların suçlular tarafından kullanılmasına yol açabilir.”
