Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin (UNODC) saatler önce paylaştığı raporda Asya kıtasında faaliyet gösteren kötü niyetli kişi ve grupların ödemeler için Tether’i (USDT) kullandığı belirtildi.
Rapora göre, değeri ABD dolarına sabitlenen stablecoin Tether’i kullanan kaçakçı ve dolandırıcılar, büyük para transferlerini USDT aracılığıyla gerçekleştiriyor. Financial Times’a konuşan UNODC yetkilisi Jeremy Douglas, organize suç örgütlerinin yeni teknolojileri kullandığını belirtti:
“Kötü niyetli şahıs ve gruplar, yeni teknolojileri kullanarak paralel bir bankacılık sistemi kurdu. Kripto paralar ve düzenlenmemiş çevrimiçi kumarhanelerin çoğalması bölgedeki suç ekosistemini güçlendirdi.”
Douglas, kripto para düzenlemelerinin çok geride olması nedeniyle organize suç örgütlerinin her türlü açığı kullandığını belirtti.
Birleşmiş Milletler raporunda suçluların USDT’yi nasıl kullandığına dair örneklere de yer verildi. Rapor, kolluk kuvvetlerinin son yıllarda gerçekleştirdiği önemli operasyonlara ayrı bir parantez açtı. Yetkililer, Tether’in ABD’de kolluk kuvvetleri ve OKX borsasının ortak soruşturması sonucunda Asya merkezli kaçakçılık örgütüne ait 225 milyon dolarlık kripto parayı dondurduğunu hatırlattı.
BM’nin paylaştığı rapora Tether’den yanıt gelmezken stablecoin ihraççısı son aylarda ABD kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığı biliniyor. Şirket, 2023 yılı sonu itibarıyla 1.200’den fazla cüzdanı kara listeye aldı.
