ABD’deki federal savcılar, Binance’in İran yaptırımlarını ihlal eden işlemleri bilerek engellemediği iddiasını inceliyor. Soruşturma, şirketin 2023’te benzer uyum sorunları nedeniyle ödediği 4,3 milyar dolarlık cezanın ardından geldi.
- ABD’li federal savcılar, Binance’in İran’a yönelik Amerikan yaptırımlarını ihlal eden işlemlere bilerek izin verip vermediğini soruşturuyor.
- Binance, soruşturmada adı geçen Hexa Whale ve Blessed Trust adlı iki şirketi platformundan daha önce çıkardığını belirtti.
ABD’deki federal savcılar, Binance hakkında İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yeni bir soruşturma yürütüyor. 22 Eylül’de ortaya çıkan bilgilere göre, soruşturma şirketin yaptırım kontrollerine ve yaptırımları ihlal eden bazı işlemlere bilerek izin verip vermediğine odaklanıyor.
Soruşturmayı Manhattan Federal Savcılığı yürütürken, ABD Adalet Bakanlığı’nın Washington’daki Ceza Dairesi de sürece katılıyor. Savcıların temel inceleme konusu, Binance’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarına aykırı olabilecek işlemleri durdurmak için yeterli önlemleri alıp almadığı. Henüz Binance hakkında bu soruşturma kapsamında açıklanmış yeni bir suçlama bulunmuyor ve federal soruşturmalar herhangi bir suçlama yöneltilmeden sona erebiliyor.
İran petrolü parası Binance hesaplarına uzandı
Yeni inceleme, ABD makamlarının İran bağlantılı kripto para hareketlerine yönelik baskısını artırdığı bir dönemde geliyor. Manhattan Federal Savcılığı, 14 Eylül’de yaklaşık 61 milyon dolarlık kripto paranın müsaderesi için ayrı bir sivil dava açtı. Savcılık, söz konusu varlıkların yaptırım altındaki İran petrolünün karaborsa satışlarından elde edilen gelirlerin bir bölümü olduğunu ileri sürdü.
Dosyada, Çin bağlantılı Blessed Trust ve Hexa Whale adlı iki şirketin Binance üzerindeki işlem hesaplarını kullandığı iddia edildi. ABD makamlarına göre, bağlantılı kripto adreslerinden oluşan daha geniş bir ağ, İran petrol satışlarından gelen 1,5 milyar doların üzerinde para hareketine aracılık etti. Ancak bu dosya doğrudan Binance’a karşı açılmış bir ceza davası değil ve müsadere başvurusundaki iddialar mahkeme tarafından henüz kesinleşmiş bulgular niteliği taşımıyor.
Binance: İki şirketi platformdan çıkardık
Binance ise İran bağlantılı işlemler konusunda farklı bir tablo ortaya koyuyor. Şirket, Hexa Whale ve Blessed Trust hakkında kolluk kuvvetlerinden gelen bilgiler üzerine kendi incelemesini başlattığını ve riskleri değerlendirdikten sonra her iki kuruluşu da platformdan çıkardığını belirtiyor.
Binance’ın açıklamasına göre Hexa Whale Ağustos 2025’te, Blessed Trust ise Ocak 2026’da platformdan çıkarıldı. Şirket ayrıca İran’da ikamet eden kullanıcıların Binance’a kabul edilmediğini, kimlik doğrulama ve coğrafi konum kontrollerinin uygulandığını ve doğrudan İran merkezli kuruluşlarla işlem yapıldığına ilişkin kendi sistemlerinde bir tespit bulunmadığını savunuyor. Binance, yeni soruşturmaya ilişkin açıklamasında da yaptırım ihlallerine karşı sıfır tolerans politikası uyguladığını ve yasa dışı faaliyet gösteren hesapları sistemden çıkarmaya devam ettiğini bildirdi.
2023’te 4,3 milyar dolar ödemişti
Yeni dosyayı Binance açısından daha kritik hale getiren nokta, şirketin ABD’de benzer yaptırım ve kara para aklamayla mücadele sorunları nedeniyle daha önce ağır bir yaptırımla karşılaşmış olması. Binance, Kasım 2023’te ABD’de Banka Gizliliği Yasası, para transferi düzenlemeleri ve yaptırım yasalarının ihlaline ilişkin federal suçlamaları kabul etti.
Bu uzlaşma kapsamında şirket, toplam 4,316 milyar dolarlık para cezası ve müsadere ödemeyi kabul ederken, kurucu Changpeng Zhao da kara para aklamayla mücadele sisteminin yeterli şekilde uygulanmamasına ilişkin suçlamayı kabul etmişti. O dönebtmde ABD Adalet Bakanlığı, Binance’ın ABD kullanıcıları ile İran’da ikamet eden kullanıcılar arasındaki işlemleri engelleyecek kontrolleri uygulamadığını açıklamıştı. Resmî dosyaya göre Ocak 2018 ile Mayıs 2022 arasında ABD kullanıcıları ile İran’da ikamet eden kullanıcılar arasında Binance üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 898 milyon doların üzerine çıktı.
Yeni soruşturmanın kritik noktası “bilgi” olacak
Bugünkü soruşturmayı önceki dosyadan ayırabilecek en önemli unsur, Binance’ın olası yaptırım ihlallerini hangi aşamada bildiği ve tespit edilen risklere karşı ne kadar hızlı harekete geçtiği olacak. Kripto işlemlerinin halka açık blockchain’lerde farklı cüzdanlar üzerinden birkaç aşamada taşınabilmesi, yaptırım kontrollerini geleneksel bankacılık sistemine göre daha karmaşık hale getiriyor.
Binance da İran bağlantılı bazı para hareketlerinin doğrudan değil, birkaç farklı cüzdan üzerinden gerçekleştirilen dolaylı işlemler olduğunu savunuyor. Savcıların ise mevcut kontrollerin yeterli olup olmadığını ve şirketin riskli işlemleri öğrendikten sonra bunların sürmesine bilerek izin verip vermediğini incelemesi bekleniyor. Bu nedenle dosyanın sonucu yalnızca Binance açısından değil, küresel kripto platformlarının yaptırım kontrollerinin ne ölçüde yeterli kabul edileceği açısından da önem taşıyor.
