ABD makamları, dolandırıcılık ve kara para aklama ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Xinbi Guarantee’e yönelik operasyonda 52 milyon dolardan fazla kripto varlığı dondururken platformu yaptırım listesine aldı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Hazine Bakanlığı, Güneydoğu Asya merkezli dolandırıcılık ağlarına hizmet verdiği öne sürülen Xinbi Guarantee’e karşı koordineli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 52 milyon dolardan fazla kripto varlığına erişim kısıtlandı, platformun Telegram kanallarına el konuldu ve Xinbi ABD yaptırım listesine alındı.
DOJ tarafından açıklanan bilgilere göre Xinbi’nin satıcılardan ödeme toplamak için kullandığı iki kripto cüzdanına el konuldu. Bu cüzdanlarda yaklaşık 12 milyon dolarlık varlık bulunuyordu. Yetkililer, ağdaki kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu düşünülen 47 farklı kripto cüzdanı için de işlem başlattı.
Telegram kanallarına el konuldu
ABD Columbia Bölgesi Federal Mahkemesi, 7 Eylül’de Xinbi tarafından kullanılan Telegram kanallarına el konulmasına izin verdi.
Yetkililer Xinbi’yi, farklı dolandırıcılık gruplarını çeşitli hizmet sağlayıcılarla buluşturan Çince bir çevrim içi pazar yeri olarak tanımlıyor. Platformdaki satıcıların çalınan paraların aklanması, sahte yatırım sitelerinin hazırlanması ve Güneydoğu Asya’daki dolandırıcılık merkezleri için personel bulunması gibi hizmetler sunduğu öne sürülüyor.
Xinbi’nin burada bir tür aracı görevi gördüğü belirtildi. Platform, dolandırıcılık gruplarından aldığı ödemeyi hizmet tamamlanana kadar tutarak satıcılarla alıcılar arasındaki işlemlere aracılık ediyordu.
Adalet Bakanlığı, operasyonda stablecoin ihraççısı Tether’ın da soruşturmaya destek verdiğini açıkladı.
Xinbi 24 milyar dolardan fazla işlem gerçekleştirdi
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Xinbi Guarantee’i “önemli ulusötesi suç örgütü” olarak yaptırım listesine aldı.
Hazine Bakanlığının verilerine göre Xinbi, yaklaşık 2022’den bu yana dijital varlık ve itibari para işlemleri dahil olmak üzere 24 milyar doların üzerinde işlem gerçekleştirdi. Faaliyetlerin büyük bölümü Güneydoğu Asya ülkelerinde yoğunlaştı.
Platformun Kuzey Kore bağlantılı hacker grupları ile daha önce ABD’nin yaptırım uyguladığı bazı kuruluşlar tarafından da kullanıldığı belirtildi.
OFAC aynı operasyon kapsamında Xinbi’nin altyapısına destek verdiği öne sürülen Singapur merkezli SafeW Technology ile Kamboçya merkezli Anwen Technology’yi de yaptırım listesine ekledi.
SafeW’nin şifreli mesajlaşma uygulaması Xinbi’nin kullanıcıları arasındaki iletişimde kullanılırken Anwen Technology’nin XinbiPay veya NewPay adıyla bilinen kripto ödeme ve cüzdan uygulamasını geliştirdiği ifade edildi.
Dolandırıcılık ağlarına operasyonlar büyüyor
ABD’nin Xinbi’ye yönelik hamlesi, Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren büyük ölçekli dolandırıcılık merkezlerine karşı yürütülen daha geniş operasyonun bir parçası.
Kasım 2025’te kurulan Scam Center Strike Force, kripto yatırım dolandırıcılığı, siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve kara para aklama ağlarına odaklanıyor. ABD makamlarının açıklamasına göre ekip tarafından şimdiye kadar erişimi kısıtlanan veya el konulan kripto varlıkların toplam değeri yaklaşık 938 milyon dolara ulaştı.
FBI verilerine göre ABD’de siber ortam üzerinden gerçekleştirilen yatırım dolandırıcılıklarında bildirilen kayıp 2023’te 4,57 milyar dolar seviyesindeyken 2025’te 8,65 milyar dolara çıktı.
Xinbi daha önce İngiltere’nin de hedefindeydi. İngiliz hükümeti 26 Mart 2026’da platforma yaptırım uygulayarak ülkedeki varlıklarının dondurulmasına karar vermişti.
ABD’nin son kararıyla Xinbi, SafeW Technology ve Anwen Technology’nin ABD’deki veya ABD vatandaşlarının kontrolündeki varlıkları bloke edildi. Özel izin bulunmadığı sürece ABD vatandaşlarının bu kuruluşlarla işlem yapması da yasaklandı.
