Türkiye’de yasa dışı bahis ve kumar çeteleriyle mücadele sürüyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 2 bin kişinin dahil olduğu bir yasa dışı bahis organizasyonuna ilişkin detayları açıkladı. Yasa dışı bahis organizasyonunun banka hesapları, elektronik para hesapları, kripto paraları kullandığı tespit edildi.
MASAK’tan Kripto Hesap Sahiplerine Uyarı
2 bin kişinin dahil olduğu yasa dışı bahis organizasyonunda yönetilen paranın 10 milyar liranın üzerinde olduğu bildirildi. AA’nın MASAK‘tan aldığı bilgilere göre deşifre olan kişilerin banka, elektronik para ve kripto borsa hesapları bloke edildi. Hesaplarda kalan varlıklara da el konulması için çalışmalar devam ediyor.
Kolay yoldan zengin olma vaadiyle insanı kandıran bahis çetesinin, elde ettiği gelirleri uyuşturucu ve terörizm finansmanında kullandığı belirtiliyor. Haberde yasa dışı bahis sitelerine üye olan kullanıcıların banka veya kredi kartı, e-para ve kripto para ile para yatırma işlemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Para yatırma sürecinde kişisel bilgileri isteyen çete üyeleri, kullanıcıların hesaplarındaki paraları da ele geçiriyor.
Yasa Dışı Bahiste ‘Kiralık Hesap’ Detayı
Yasa dışı bahisten elde edilen kazanç ise kiralık hesaplar üzerinden aklanıyor. Bahis sitelerine yatırılan paraları aklamak için teknolojiyi yoğun kullanan gençler kullanılıyor. Kurumsal hesaba gitmeyen paralar, gençlerin banka veya kripto para hesapları üzerinden döndürülüyor. Çete üyeleri, bu hesapları gençlerden satın alıyor ve bahis paraları için kullanıyor. MASAK’a göre bir bahis organizasyonunun aynı anda kullanılan yüzlerce, hatta binlerce hesap olabiliyor. Bazı kişilerin ise bilgileri oltalama yöntemiyle çalınıyor ve adlarına yeni hesaplar açılıyor. Genellikle satın alınan hesaplarda ne kadar paranın döndüğünü hesap sahibi bilmiyor. Kiralama ücretinin ise 5-6 bin lira olduğu ifade ediliyor. Kirli bahis gelirleri, banka, e-para ve kripto hesapları arasında hızlı ve sürekli bir şekilde döndürülüyor.
MASAK‘ın finansal sistemdeki kripto paralar da tüm kuruluşları yasa dışı bahisle mücadelede bir arada değerlendirdiği belirtildi. Hesap kiralayan kişilerin suç işlediğini belirten MASAK, özellikle gençlere “Hesaplarınızı kiralamayın, geleceğinizi karatmayın” uyarılarında bulunuyor. Kripto para şirketlerini denetleyen MASAK, 2021’den bu yana 20’den fazla borsayı denetim altına aldı. Kuruluş, bugüne kadar 50 milyon liraya varan cezalar kesti.
