FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried‘ın finansal hesapları didik didik inceleniyor. Geçen hafta 700 milyon dolarlık varlığına el konulan SBF’nin küçük bir bankadan 50 milyon doları daha çıktı. SBF’nin Robinhood hisseleri ve Silvergate hesapları da dahil olmak üzere 700 milyon dolarlık varlığına el konulmuştu. Ayrıca Modulo Capital isimli bir şirkete 400 milyon dolarlık sır transferi de incelemelere takılmıştı.
SBF’ye Ait 50 Milyon Dolar Daha Tespit Edildi
FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’ın (SBF) kısa süre önce ismini değiştirme kararı alan Farmington State Bank’taki 50 milyon dolarına el konuldu. Mahkeme kayıtlarına göre, ABD’nin en küçük 26’ncı bankası olan Farmington State Bank‘ta (eski adıyla Moonston Bank) “FTX Digital Markets” adı altında bir hesapta 50 bin dolar tespit edildi. Sam Bankman-Fried’ın el konulan 50 bin doları bankanın 99 milyon dolar olan toplam varlığının neredeyse yarısında karşılık geliyor. SBF’nin kripto para borsası Binance’te de hesaplarının olduğu ve yetkililer tarafından incelendiği belirtiliyor.
Yeniden Yapılanma Kapsamında İsim Değiştirdi
FTX ile bağlantısı olduğu bilinen Moonstone Bank, geçen hafta yeniden yapılanma kapsamında kripto sektöründen çıkacağını ve Farmington State Bank ismiyle markalaşacağını açıklamıştı. Moonstone Bank, 2020 yılında FTX’in bankacılık ortağı Deltec’in Başkanı Jean Chalopin tarafından satın alınmıştı. Banka, kripto odaklı finansal hizmetlere dönüşmek amacıyla FTX’ten 11.5 milyon dolar kredi almıştı.
SBF’nin 300’den fazla şirkete 4.6 milyar dolar yatırım yaptığı tahmin ediliyor. SBF’nin yatırım yaptığı küçük şirketler ile sahibi olduğu kripto varlıkların değerini belirlemenin oldukça zor olduğu belirtiliyor.