Meksika’nın Mali İstihbarat Birimi kısa süre önce ikinci Ulusal Risk Değerlendirmesinin sonuçlarını yayınladı. Raporda, bankacılık sektöründeki kara para aklama riskinin fintech şirketlerinin karşılaştığı sorunların çok ötesinde olduğu vurgulandı.
El Economista’ya göre, sözde “G7 bankacılık” grubu – BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank ve Inbursa- Meksika’da blockchain şirketlerinden çok daha fazla kara para aklamaya dahil oluyor. Aracı kurumlar, döviz firmaları ve bankacılık kurumsal sağlayıcıları da raporda verilen “yüksek risk” sınıflandırmasına dahil edilmiştir.
Fintech sektörü hala hem kara para aklamanın hem de terörizmin finansmanının olası bir propagandacısı olmasına rağmen, 2020 UIF raporu sektöre bir risk sınıflandırması vermedi.
Buna rağmen UIF’ten bir yetkili, Ağustos ayında gerçekleşen bir konferansta “kripto paraların yüksek risk içerdiğini” söyledi.
Cointelegraph Espanol’a sağlanan verilere göre, Meksika’nın blockchain ve finansal teknoloji endüstrilerinin sadece iki yılda neredeyse iki katına çıktığını belirtiliyor.
