Kripto paralar her en kadar finans ve bankacılık alanında devrim yaratan bir teknoloji olarak görülse de kötü aktörlerin de etkisi oldukça fazla. Öyle ki küresel düzenleyicilerin büyük bir çoğunluğu, kriptonun verimliliğinden ziyade kötü kullanımlarına odaklanmış durumda. Bu kötü örneklerden biri olan Rus asıllı Denis Mihaqlovic Dubnikov, kripto ile para aklama suçundan aranıyordu. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı‘nın açıklamasına göre, ABD, Hollanda’dan kripto para aklayıcı olduğu iddia edilen bir kişiyi iade etti.
Hollanda, Kripto Para Aklayacısını ABD’ye İade Etti
Kripto para sektörü beraberinde getirdiği anonimlik sebebiyle kara para aklamak için sıklıkla tercih edildiği düşünülen bir sektör. Ancak piyasa hacmine göre aklanan kripto para miktarına bakıldığında, günümüzde Fiat veya emtia ile aklanan varlıklarla kıyasla çok daha az bir kesim olduğu görülüyor. Chainalysis gibi analiz şirketlerin de belirtiği üzere bu varlıkların kara para aklama için kullanımı söz konusu ancak miktar oldukça az.
29 yaşındaki Rus vatandaşı Denis Mihaqloviv Dubnikov ise kripto paraları kullanarak para aklaması sebebiyle ABD’de ifşa olmuş ve Hollanda’ya sığınmıştır. Dubnikov çarşamba günü Portland, Oregon’daki federal mahkemeye ilk kez çıkarıldı ve beş günlük jüri duruşmasının 4 Ekim’de başlaması planlanıyor. DOJ açıklamasına göre yıllarca hapiste kaldı.
