Kripto para borsası Kraken, geçtiğimiz aylarda yaptırımlara uymadığı gerekçesiyle ceza almıştı. Kraken, söz konusu yaptırımlarla ilgili olarak ABD Hazine Bakanlığı ile görüşme yaptı.
Kraken, ABD Hazine Bakanlığı İle Uzlaşmaya Gitti
Kripto borsası Kraken, şirketin İran’a yönelik açık yaptırım ihlalleri konusunda Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi ile uzlaşmaya gitmeyi kabul etti. İhlalleri gönüllü olarak ifşa eden Kraken, OFAC’a göre 362.000 dolar ödemeyi kabul etti ve uyumluluk kontrollerine 100.000 dolar daha yatırım yapacak.
Anlaşma OFAC’ın BitGo, BitPay ve Bittrex ile yapılan anlaşmaların ardından dördüncü kez bir kripto şirketi ile anlaşmasına işaret ediyor. OFAC bilindiği üzere ABD Hazine Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bir yaptırım ofisi.
Birkaç yıl boyunca Kraken, İran’da ikamet ettiği anlaşılan kullanıcılar için 1.7 milyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. OFAC verilerine göre şirket Ekim 2015 ile Haziran 2019 tarihleri arasında toplamda 826 işleme izin verdi. Bu işlemler ABD’nin yasakladığı işlemler olarak kayda geçti.
OFAC, Kraken’in kara para aklamayı önleme ve yaptırım uyum programlarına sahip olmasına rağmen, kripto firmasının internet protokol adreslerini bloke eden bir sistem de dahil olmak üzere uygun coğrafi konum belirleme araçlarını uygulamadığını açıkladı. Şirketin yeni süreçte yaptırım uygulanan kişilere hizmet vermemesi bekleniyor.
