Hindistan’da kripto para birimleri ile ilgili olarak yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Economic Times raporuna göre; Hindistan’ın İcra Müdürlüğü (ED), yabancı şirketlerin kripto para yoluyla para aklamalarına yardımcı olduğu iddia edilen en az 10 kripto borsasını araştırıyor.
Hindistan’ın İcra Müdürlüğü Kripto Borsalarını Araştırıyor
Hindistan’ın İcra Müdürlüğü (ED), yabancı firmalara kara para aklama konusunda yardım ettiği iddia edilen en az 10 Hint borsasını araştırıyor. Raporda, hükümet kurumu, suçlanan firmaların anında kredi uygulaması davasında yaklaşık 130 milyon doları akladığını tahmin ederek, iddiaların çoğunun Çin bağlantısı olduğunu da sözlerine ekledi.
Daha önceki basın açıklamasında ED, bir WazirX direktörünün mülklerine baskınlar yaptıktan sonra “kripto borsalarına çağrı yapıldığını” belirtmişti.
Suçlanan şirketler, yaklaşık 13 milyon dolar üzerinde kripto satın almak için borsalara başvurdu. Ardından, soruşturmanın şu anki bulgularına göre, tokenler gelişmiş durum tespiti veya şüpheli işlem raporları olmadan uluslararası cüzdanlara gönderildi.
Son olarak hatırlatmak gerekirse kısa süre önce Hindistan İcra Müdürlüğü, kripto para borsası WazirX’in müdürünü incelemeye almıştı. Ayrıca borsanın 646,7 milyon Rupi değerindeki banka varlıklarının dondurulduğunu açıklamıştı.
