Birleşik Krallık regülatör kurumu Mali Tutum Otoritesi (FCA), tüm kripto para işletmelerin mali suç raporu göndermesini zorunlu kılan bir bildiri yayımladı.
Bildiride kripto para işletmelerinin REP-CRIM olarak adlandırılan işletmeler kategorisine dahil edileceği belirtilirken, söz konusu işletmelerin ise FCA’nın kara para aklama risklerini değerlendirebilmesini sağlamak için suç raporları sunmak zorunda olduğu ifade ediliyor.
We have published our policy statement, which will see #crypto asset businesses added to the types of firms required to submit the annual financial crime report. https://t.co/sbk62IH2N5
— Financial Conduct Authority (@TheFCA) March 31, 2021
FCA ayrıca listeye ek alanlar da ekledi. Buna göre, kripto para işletmelerinin yanı sıra bankalar, inşaat toplulukları, MiFID işletmeleri de kurallara dahil olacak.
REP-CRIM Raporları
Bu raporlar, FCA’ya söz konusu şirketlerin daha iyi denetlenmesini sağlayarak, potansiyel kara para aklama göstergeleri hakkında bilgi veriyor.
Şimdi FCA, bu raporları sağlayacak olan şirketlerin sayısını artırmayı düşünüyor.
