Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, Şubat ayında borsada bir kara para aklama önleme (AML) programını kasten uygulamadığı suçlamalarını kabul ettikten sonra bugün New York’taki federal bir adliyede cezaya çarptırılacak.
Bunun yanında davanın savcıları özellikle kripto para borsası BitMEX’te müşterini tanı (KYC) gereksinimlerinin olmamasının, şirketin kara para aklama ve yaptırımlardan kaçınma dahil olmak üzere suç faaliyetleri için bir yuva olarak gelişmesine izin verdiğini düşünüyor.
Eski BitMEX CEO’su New York’taki Federal Bir Adliyede Cezaya Çarptırılacak
Eski BitMEX CEO’su Arthur Hayes, ve BitMEX’in kurucu ortakları Samuel Reed ve Ben Delo’nun yanı sıra şirketin ilk çalışanı Gregory Dwyer, ilk olarak Ekim 2020’de Banka Gizliliği Yasası’nı (BSA) ihlal etmekle ve bir diğeri de komplo kurmakla suçlanmıştı.
CoinDesk‘ten alınan bilgilere göre; Dört kişinin yanı sıra BitMEX ve diğer kurumsal kuruluşlar, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Mali Suçları Uygulama Ağı’ndan (FinCEN) para cezalarıyla sonuçlanan hukuk davalarıyla da karşı karşıya kaldı.
Söz konusu olan davanın savcıları konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
Davalı, kripto endüstrisi için yasaya doğrudan aykırı olan ve hükümet düzenlemelerini baltalamak için hesaplanan bir vizyonu teşvik etmek için nüfuzunu kullanmayı seçti. Davalı, KYC gerekliliklerini rutin olarak eleştirdi. Ayrıca bunlara uymakla ilgilenmediğini açıkça belirtti.