Türkiye’de faaliyet gösteren 4 kripto para borsasına Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından toplam 18 milyon TL para cezası verildiği haberleri gündeme geldi.
Çıkan haberlere göre, BTC Türk AŞ, Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ ve Paribu hakkında denetimler sonucu çeşitli yükümlülük ihlalleri nedeniyle toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası kesildi.
Bu arada şimdilik kesinleşmiş net bir bilgi olmadığını da belirtelim. Ayrıca, Aralık 2021’de Binance’e MASAK tarafından 8 milyon lira para cezası kesilmişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kripto hizmet sağlayıcılara ilişkin rehber ile bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükleri; müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlemişti.
MASAK, Kripto Para Borsalarına 18 Milyon TL Ceza Uyguladı
Türkiye’deki kripto para borsaları için 1 Mayıs 2021‘den itibaren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “yükümlü” olduğu belirlenmişti.
Söz konusu hükümler etrafında denetimlerini yapan MASAK, Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk nezdinde 2021‘deki “yükümlülük ihlallerine” ilişkin, 2022’de söz konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Çıkan haberlere göre borsaların aldığı cezalar sırasıyla şöyle:
Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira,
Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira,
Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira,
BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira,
olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı.
Hatırlayacağınız üzere, Binance’e, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan yükümlülük denetiminde, tespit edilen ihlallerinden dolayı 8 milyon TL para cezası kesilmişti. Söz konusu karar, Türkiye’de kripto para borsalarına kesilen “ilk ceza” olma özelliğini taşıyordu.
