Güney Koreli kripto borsası Coinone, kara para aklamayla mücadele için harekete geçti. Buradaki yeteneklerini güçlendirmek isteyen borsa, yeni bir merkez için kolları sıvadı. Coinone Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Merkezi ile ilgili detaylar da kısa süre önce açıklandı.
Coinone Kara Para Aklamayı Önleme Merkezi ile Neler Yapacak?
Coinone, yaptığı bir açıklamayla, Kara Para Aklamayı Önleme (AML) Merkezi kurduğunu duyurdu. Borsa bu merkezi kurarken, Güney Koreli banka NH Nonghyup Bank ile bir ortaklık kurdu. Bu ortaklık kapsamında artık ‘müşterinizi tanıyın’ (KYC) doğrulaması yapılacak. Olaylar ve anlaşmazlıklar araştırılacak, dış taraflarla bir işbirliği sistemi kurulacak.
AML Merkezi’ndeki çalışanlar için verilen eğitimler kısa süre önce tamamlandı. Bundan sonra sağlanacak ek istihdamlarla birlikte merkez daha da genişletilecek.
Coinone, geçen ay Mali İstihbarat Birimi‘ne (FIU) bir düzenleyici uyum raporu sunmuştu ve bu kapsamda artık bir finans şirketi olarak sınıflandırıldı. Bundan sonrasında artık borsanın ilgili tüm yükümlülüklere uyması gerekiyor.
Bunlardan biri de şüpheli işlemleri FIU’ya bildirmek. Bunun için Şüpheli İşlem Raporu (STR) isimli yasal ve kurumsal bir cihaz kullanılacak.
Coinone, Bithumb ve Korbit borsaları, daha önce de kara para aklamayla mücadele etmek adına CODE (Connect Digital Exchanges) isimli ortak bir girişim başlatmıştı.