Kripto para sektöründeki düzenleyiciler bu alandaki dolandırıcılık konusunda çalışmalar gerçekleştiriyor. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Bitcoin ve kripto ticaret hizmetlerini yanlış bir şekilde tanıtarak, bundan şüphelenmeyen yatırımcıları dolandırmaktan beş kişiye dava açtı.
CFTC, Bitcoin Hizmetleri Konusunda 5 Kişiye Dava Açtı
CFTC, beş kişinin; David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend ve Marco A. Ruiz Ochoa’nın müşterilerden Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ticareti yapmalarına yardımcı olmak için fon talep ettiğini, ancak sonunda kullanıcıların fonlarını zimmete geçirdiğini iddia etti.
Sanıklar, sözde bir kripto ticaret girişimi olan Icomtech adlı bir işletmeyi ortaklaşa yürüttüler. CFTC’ye göre, 2018 ile 2019 arasında Icomtech, müşterilerin kripto ticaretinden günlük yüzde 0,9 ve yüzde 2,8 getiri alacağını belirtti. Dolandırıcılık planı ayrıca müşterilerin yatırımlarını dört ila sekiz ay arasında ikiye katlama sözü verdi.
Ancak düzenleyici kurum, Icomtech’in bahsedilen sanıklarla birlikte alınan fonları bitcoin veya kripto ticareti için kullanmadığını ve planın yukarıda belirtilen vaatleri yerine getirmediğini iddia etti.
