Savcılar, finans kurumlarından 10 milyon doları üzerinde para çaldıkları ve bunları kriptoya dönüştürdükleri iddiasıyla üç kişinin tutuklanması için talimat verdi.
Zhong Shi Gao, Naifeng Xu ve Fei Jiang isimli üç kişi, banka dolandırıcılığı, havale dolandırıcılığı ve kara para aklama komplosu ile suçlandı.
Suçlamalar sebebiyle üç zanlı toplamda 82 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.
ABD Başsavcısı Damian Williams, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Bu suçlamalar, kimliklerini gizlemek için kripto paraya başvurabileceklerini düşünen dolandırıcılara ve siber suçlulara bir uyarı görevi görmelidir. Ortak kuruluşlarımızla birlikte sizi bulacağız ve suçlarınızdan ötürü sorumlu tutacağız.”
Sahta raporlar etkili oldu
Üç isim, 2018 yılından 2022’ye kadar New York ve diğer bölgelerdeki banka şubelerinde hesap açmaları için çoğunlukla Çin ve Tayvan’dan bazı isimleri işe aldı. Savcılar, bu banka hesaplarının kontrolünün daha sonra Gao, Xu ve Jiang’a geçtiğini söyledi.
Daha sonra bu üç kişi, fonların programa bağlı kişiler tarafından kontrol edilen banka hesapları arasında yatırılmasını ve aktarılmasını ayarladı, Savcılar, daha sonra Gao, Xu ve Jiang’ın havalelerin izinsiz olduğunu iddia ederek bankalara sahte rapor sundu.
Yetkililere göre bu durum, planın diğer üyelerinin transferlere izin vermesine karşın bankaların geçici olarak hesaplara aktarın fon miktarı kadar kredi vermesini sağladı ve başlangıçta yatırılan para iki katına çıktı.
Üç isim, bankaların raporların sahte olduğunu fark etmeden önce fonları kripto paraya dönüştürerek yurt dışında yer alan kripto borsalarına aktarmayı planladı.
FBI yetkilisi James Smith, şunları söyledi:
“Bu tip planlar, kurumlara zarar veriyor ve şüpheli transferlerin bildirilmesini zorlaştırıyor. Bugün gerçekleştirilen tutuklamalar, banka dolandırıcılığına teşebbüs etmeyi düşünen herkes için bir uyarı görevi görüyor.”
