ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Binance davasında yer alan 3 şirketin kimliği belli oldu. Davada adı geçen şirketler A, B ve C olarak nitelenmişti. Düzenleyici, Binance’in bu şirketlerle olan çarpık ilişkisine hazırladığı dosyada yer vermişti. İşte dava dosyasında yer alan 3 şirketin kimliği…
CFTC Davası: Binance’in Şirketlerle Çarpık İlişkisi – (link)
ABD, Binance’in Ensesinde: Kaçakçılık, Paravan Şirket, Hamas, VPN… – (link)
Binance Davasındaki 3 Şirket Açıklandı
Binance davasında adı geçen kimliği belirsiz ‘VIP’ şirketlerin isimleri belli oldu. Bloomberg’in haberinde üç şirketin Jane Street Group, Tower Research Capital ve Radix Trading olduğu belirtildi. Haberde, Radix’in A trade şirketi, Jane Street’in B trade şirketi, C trade şirketinin ise Tower Research olduğu ifade edildi. Dijital varlık şirketi Prometheum’un kurucusu ve eş CEO’su Aaron Kaplan, şirketlerin ABD’de lisanslarına ve faaliyetlerinin risk altında olabileceğini söyledi.
CFTC dosyasında Binance‘in bu şirketlerle ilişkisine yer verildi. Belgelerde ABD müşterilerinin platforma nasıl eriştiği ve hangi imtiyazları elde ettiği isimsiz olarak gösterilmişti. CFTC, borsanın şirketler için ABD yasa ihlallerini kolaylaştırdığını iddia etmişti.
Wall Street Journal, davanın açıklandığı günlerde Radix Trading, A trade şirketi olduğunu açıklamıştı. Şirketin kurucu ortağı Benjamin Blander, Radix’in son birkaç yıl içinde offshore şirketler ve aracı kurum üzerinden işlem yaptığını doğrulamıştı. Blander, yasadışı hiçbir şey yapmadıklarını ifade etmişti.
