ABD’de yasadışı kripto aktivitesine yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. FBI, 6 kişinin kripto paralar ile 30 milyon dolar aklandığını iddia etti. Sanıkların darknet üzerinden Bitcoin ve diğer kripto varlıkları nakde dönüştürdüğü tespit edildi.
FBI’dan kara para operasyonu
New York Güney Bölgesi mahkeme belgelerine göre FBI, altı kişiyi kripto para kullanarak 30 milyon dolarlık yasadışı para transferi iddiasıyla suçladı.
Buna göre Shaileshkumar Goyani, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel ve Raju Patel, New York’ta para aktarma lisansı olmadan faaliyet gösterdi. Sanıkların işlemleri Temmuz 2021 ile Eylül 2023 tarihleri aralığında gerçekleştirdiği ifade edildi.
Bu işlemlerde darknet kullanıldı ve toplamda 30 milyon dolar aklandı. Mahkeme Naineshkumar Patel’in şartlı olarak serbest bırakılmasına karar verdi. Davada kimliği açıklanmayan bir suç ortağı, uyuşturucu satışı ve hack saldırılarında elde edilen varlıkların nakde dönüştürülüğünü açıkladı.
Şubat ayında kolluk kuvvetleri, Westchester County’deki postaneden nakit para paketleri postalayan bir kişiyi tutuklamıştı. Tutuklanan kişi, daha sonra gizli tanık olduğu ve 15 milyon dolar değerinde 80 transferi yakalattığı ifade edildi. Davada sanıkların suç işlerken görüntülü kayıtları olduğu belirtildi.
