ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dolandırıcılık iddiasıyla BitConnect ve kurucusu Satish Kumbhani ile birlikte organizatör Glenn Arcaro’ya dava açtı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bireysel yatırımcılara 2 milyar dolar değerinde kripto varlık satmak için komisyon tabanlı destekçilerden oluşan bir ağ kullanan BitConnect’i bir ponzi şeması olmakla suçluyor.
Düzenleyicinin iddiasına göre şirket, müşteri fonlarına yatırım yapmak yerine “yatırımcıların fonlarını kendileri tarafından kontrol edilen dijital cüzdan adreslerine, ABD’deki en büyük destekçileri, davalı Glenn Arcaro ve diğerlerine aktardığını” ifade ediyor.
SEC, daha önce de BitConnect faaliyetlerine ilişkin harekete geçmişti. Ancak daha önce açılan dolandırıcılık davalarında Kumbhani ve Arcaro, dava edilen isimler arasında yer almamıştı.
