Thodex soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığına bir yazı gönderdi. Bu yazı kapsamında, Thodex şirketinin değerlendirilmesi için bir rapor hazırlanması talep edildi.
Thodex’in kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer‘in Arnavutluk’ta olduğu tespit edildi. Özer’in iadesi istendi. Savcılık, şüphelilerin sahip olduğu kripto para birimlerini, Binance’e aktardığını da tespit etti. Şüpheli isimlerin başında tabii ki Faruk Fatih Özer yer alıyor.
Thodex Soruşturması Devam Ediyor
Thodex soruşturması ile ilgili konuyu, bugün, Sabah Gazetesi’nden Arzu Kaya ele aldı. Kaya, savcılığın, şüphelilerin Binance’teki kripto paralarına el konulmasını talep ettiğini söyledi. Hatta bunun için Binance ile yazışmalar da yapıldı. Toplamda 6 tutuklu ve hakkında adli kontrol bulunan 27 şüphelinin olduğu dosyada, Thodex şirketinin ve tüm şüphelilerin parasına el konuldu. Bu miktar toplamda 30 milyon 100 bin 78 TL.
Şimdi Sırada Zarar Tespiti Var
Başsavcılık, soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığına da yazı gönderdi. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığından, Thodex’in vergi suçları açısından değerlendirilmesi istendi.
MASAK’tan ise kara para aklama suçu yönünde inceleme talep edildi. Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi’nden de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde inceleme talep edildi.
Savcılık diğer taraftan Vergi Dairesi Başkanlığı ile de temas halinde. Şirketin vergi kaçırıp kaçırmadığı konusunda da rapor istendi.
Gelecek olan tüm yanıtların ardından, dosyada bulunan 1.500 mağdurun zarar tespiti yapılacak.
